ACQUISTA INTERROGAZIONI LISTE

E' un servizio professionale dedicato ai soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio: consente l'accesso alle liste antiriciclaggio fondamentali per adempiere agli obblighi individuati dalla legge.

La nostra organizzazione, avvalendosi di Partner qualificato, ha accesso a banche dati in uso dai principali istituti bancari per gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio in merito a liste P.E.P., blacklist e watchlist, sanction list ed altre ancora (servizio indispensabile qualora i clienti siano società estere, soggetti provenienti o residenti in paesi extra U.E. ecc.)

La piattaforma, attraverso username e password, consente di accedere al database completo PEP, SANCTION & CRIME e di interrogarlo inserendo i dati dei clienti. Nelle 24 ore successive all’acquisto del pacchetto che meglio risponde alle esigenze del cliente, verrà creata un’utenza online dedicata, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR), in quanto l'erogatore del servizio non verrà in possesso dei dati dei clienti e dei log delle ricerche.

E' possibile acquistare pacchetti di interrogazioni che, una volta acquistate, non avranno scadenza e saranno quindi utilizzabili senza limiti di tempo, con uno sconto del 10% sull'importo inserendo, nell'apposita sezione, il codice sconto PARTNERUNICO

 

 ACQUISTA SERVIZIO

  Il Dlgs. 231/2007, in materia di ageduata verifica della clientela prevede:

* Art. 18. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica 

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

  1. l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

Descrizione

 Lista C6: Interrogazioni

 Con l’acquisto di questo pacchetto sono incluse tutte le interrogazioni su:

 PEP + SANCTION + ADVERSE MEDIA + DISQUALIFIED DIRECTOR + LAW ENFORCEMENT + FINANCIAL REGULATOR

  • Il servizio è disponibile per Istituti Bancari, SGR, SIM, Fiduciarie, Assicurazioni, Finanziarie, Società di gaming, Compro Oro, Avvocati, Studi Legali, Società di Consulenza, Società di Revisione, Commercialisti, Notai e tutte quelle categorie chiamate ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio secondo le norme dedicate.
  • Entro 24H lavorative dal pagamento verrà inviato il link per accedere con la user e password dedicate
  • Con l’acquisto della licenza illimitata si ha accesso anhe a una serie di servizi aggiuntivi:configurazione della piattaforma supportata da un nostro esperto di prodotto, consulente dedicato per 12 mesi.
  • I pacchetti prepagati non hanno una scadenza ma possono essere utilizzati fino al loro esaurimento secondo le modalità e tempistiche scelte dal cliente.